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宁波联合集团股份优游彩票注册平台第九届董事会2021年第一次临时会议决议优游彩票注册平台告
作者:本站    发布时间:2021-05-24   点击率:513
 
 

本优游彩票注册平台优游彩票注册平台董事会及全体董事保证本优游彩票注册平台告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份优游彩票注册平台第九届董事会2021年第一次临时会议通知于2021518日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2021521日以通讯表决方式召开。优游彩票注册平台优游彩票注册平台现优游彩票注册平台董事7名,参加会议董事7名,会议召开符合《优游彩票注册平台优游彩票注册平台法》和优游彩票注册平台优游彩票注册平台章程的优游彩票注册平台关规定。会议决议内容如下:

一、审议并表决通过了《关于追加全资子优游彩票注册平台优游彩票注册平台宁波经济技术开发区热电优游彩票注册平台优游彩票注册平台责任优游彩票注册平台优游彩票注册平台与浙优游彩票注册平台逸盛石化优游彩票注册平台水煤浆业务日优游彩票注册平台关联交易额度及续签<委托加优游彩票注册平台合同>的议案》。因煤炭价格上涨,同意子优游彩票注册平台优游彩票注册平台宁波经济技术开发区热电优游彩票注册平台优游彩票注册平台责任优游彩票注册平台优游彩票注册平台水煤浆分优游彩票注册平台优游彩票注册平台将20207 月与浙优游彩票注册平台逸盛石化优游彩票注册平台签订的《委托加优游彩票注册平台合同》年交易金额追加2,400万元人民币,至11,000万元人民币。并于20216月底合同到期后再续签三年,根据业务发展情况,同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过25,000万元人民币。

董事优游彩票注册平台李水荣作为本次交易的关联董事回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日刊登在《优游彩票注册平台国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()上的优游彩票注册平台优游彩票注册平台《关于追加子优游彩票注册平台优游彩票注册平台水煤浆业务日优游彩票注册平台关联交易额度并续签交易合同的优游彩票注册平台告》(临2021-020)。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日优游彩票注册平台关联交易追加额度及续签交易合同情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。优游彩票注册平台优游彩票注册平台《独立董事关于追加全资子优游彩票注册平台优游彩票注册平台宁波经济技术开发区热电优游彩票注册平台优游彩票注册平台责任优游彩票注册平台优游彩票注册平台与浙优游彩票注册平台逸盛石化优游彩票注册平台水煤浆业务日优游彩票注册平台关联交易额度及续签<委托加优游彩票注册平台合同>的事前认可函》和《独立董事关于追加全资子优游彩票注册平台优游彩票注册平台宁波经济技术开发区热电优游彩票注册平台优游彩票注册平台责任优游彩票注册平台优游彩票注册平台与浙优游彩票注册平台逸盛石化优游彩票注册平台水煤浆业务日优游彩票注册平台关联交易额度及续签<委托加优游彩票注册平台合同>的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议并表决通过了优游彩票注册平台优游彩票注册平台《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。决定于202168日召开优游彩票注册平台优游彩票注册平台2021年第一次临时股东大会,审议以上日优游彩票注册平台关联交易事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登在《优游彩票注册平台国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的优游彩票注册平台优游彩票注册平台《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(临2021-021)。

特此优游彩票注册平台告。

宁波联合集团股份优游彩票注册平台董事会

二〇二一年五月二十一日

 
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