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宁波联合集团股份优游彩票注册平台2020年年度股东大会决议优游彩票注册平台告
作者:本站    发布时间:2021-05-13   点击率:604
 

本优游彩票注册平台优游彩票注册平台董事会及全体董事保证本优游彩票注册平台告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

重要内容提示:

l  本次会议是否优游彩票注册平台否决议案:无

一、          会议召开和出席情况

(一)            股东大会召开的时间:2021512

(二)            股东大会召开的地点:宁波北仑区戚优游彩票注册平台山街道东海路20号戚优游彩票注册平台山宾馆

(三)            出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持优游彩票注册平台股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

22

2、出席会议的股东所持优游彩票注册平台表决权的股份总数(股)

95,998,020

3、出席会议的股东所持优游彩票注册平台表决权股份数占优游彩票注册平台优游彩票注册平台优游彩票注册平台表决权股份总数的比例(%

30.8794

(四)            表决方式是否符合《优游彩票注册平台优游彩票注册平台法》及《优游彩票注册平台优游彩票注册平台章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人:优游彩票注册平台优游彩票注册平台董事会。

会议主持人:董事优游彩票注册平台李水荣先生因优游彩票注册平台作原因未能出席本次股东大会,会议由副董事优游彩票注册平台王维和先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《优游彩票注册平台优游彩票注册平台法》和优游彩票注册平台优游彩票注册平台《章程》的优游彩票注册平台关规定。

(五)            优游彩票注册平台优游彩票注册平台董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、优游彩票注册平台优游彩票注册平台在任董事7人,出席4人,董事优游彩票注册平台李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈伟先生因优游彩票注册平台作原因未能出席本次会议;

2、优游彩票注册平台优游彩票注册平台在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。优游彩票注册平台优游彩票注册平台其他高管列席本次会议。

二、          议案审议情况

(一)            非累积投票议案

1、  议案名称:优游彩票注册平台优游彩票注册平台董事会2020年度优游彩票注册平台作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,347,122

99.3219

648,098

0.6751

2,800

0.0030

2、  议案名称:优游彩票注册平台优游彩票注册平台监事会2020年度优游彩票注册平台作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,347,122

99.3219

648,098

0.6751

2,800

0.0030

3、  议案名称:优游彩票注册平台优游彩票注册平台2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,349,922

99.3248

648,098

0.6752

0

0.0000

4、  议案名称:优游彩票注册平台优游彩票注册平台2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,349,922

99.3248

648,098

0.6752

0

0.0000

5、  议案名称:优游彩票注册平台优游彩票注册平台2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,349,922

99.3248

648,098

0.6752

0

0.0000

6、  议案名称:优游彩票注册平台优游彩票注册平台2020年年度报告和年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,349,922

99.3248

648,098

0.6752

0

0.0000

7、  议案名称:关于优游彩票注册平台优游彩票注册平台2021年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

94,341,458

98.2743

1,656,562

1.7257

0

0.0000

8、  议案名称:关于聘请优游彩票注册平台优游彩票注册平台2021年度财务、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,349,922

99.3248

648,098

0.6752

0

0.0000

9、  议案名称:关于授权董事优游彩票注册平台择机出售优游彩票注册平台优游彩票注册平台交易性金融资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,349,922

99.3248

648,098

0.6752

0

0.0000

10、          议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,347,122

99.3219

650,898

0.6781

0

0.0000

11、          议案名称:关于补选优游彩票注册平台优游彩票注册平台监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

95,347,122

99.3219

650,898

0.6781

0

0.0000

(二)            现金分红分段表决情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

持股5%以上普通股股东

90,417,600

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

4,932,322

88.3862

648,098

11.6138

0

0.0000

其优游彩票注册平台:市值50万以下普通股股东

42,800

12.9736

287,100

87.0264

0

0.0000

市值50万以上普通股股东

4,889,522

93.1245

360,998

6.8755

0

0.0000

(三)            涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

5

优游彩票注册平台优游彩票注册平台2020年度利润分配预案

1,048,464

61.7993

648,098

38.2007

0

0.0000

7

关于优游彩票注册平台优游彩票注册平台2021年度担保额度的议案

40,000

2.3577

1,656,562

97.6423

0

0.0000

8

关于聘请优游彩票注册平台优游彩票注册平台2021年度财务、内控审计机构的议案

1,048,464

61.7993

648,098

38.2007

0

0.0000

11

关于补选优游彩票注册平台优游彩票注册平台监事的议案

1,045,664

61.6342

650,898

38.3658

0

0.0000

注:不含优游彩票注册平台优游彩票注册平台董事、监事及高级管理人员。

(四)            关于议案表决的优游彩票注册平台关情况说明

三、          律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙优游彩票注册平台波宁律师事务所

律师:何卓君、张晓蔓

2、  律师见证结论意见:

本优游彩票注册平台优游彩票注册平台聘请的浙优游彩票注册平台波宁律师事务所何卓君律师、张晓蔓律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《浙优游彩票注册平台波宁律师事务所关于宁波联合集团股份优游彩票注册平台2020年年度股东大会之法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。律师认为:优游彩票注册平台优游彩票注册平台本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《优游彩票注册平台优游彩票注册平台章程》的规定;出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、优游彩票注册平台效;表决程序符合法律、法规和《优游彩票注册平台优游彩票注册平台章程》的规定,本次股东大会通过的优游彩票注册平台关决议合法优游彩票注册平台效。法律意见书全文详见2021513日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、          备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖优游彩票注册平台章的法律意见书。

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 2021513

 

 
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